Британські правоохоронці ліквідували російський канал відмивання грошей

Поліція Великобританії викрила російські мережі, які переказували мільярди доларів олігархам, вуличним бандам і шпигунам, обмінюючи готівку на криптовалюту в Європі, Південній Америці та на Близькому Сході.

Співробітники Національного агентства боротьби зі злочинністю (NCA) виявили складну систему відмивання грошей, за допомогою якої фінансувалися різноманітні злочини.

Криптомережі працювали як незаконні розрахункові центри: в одній країні збирали готівку, в іншій видавали еквівалентні суми. У центрі однієї з мереж стояла 38-річна росіянка Катерина Жданова, яка вела консьєрж-службу для багатих росіян.

Минулого року після того, як правопорушниця перерахувала понад сто мільйонів доларів олігарху в Об’єднані Арабські Емірати, влада США наклала на неї санкції. Наразі Жданова перебуває в слідчому ізоляторі у Франції й звинувачується в злочинах, скоєних в іншій справі.

Російські гроші рухаються, не залишаючи слідів

«Уперше нам удалося встановити зв’язок між російською елітою, багатими на криптовалюту кіберзлочинцями та наркобандами, які працюють на вулицях Великобританії, – повідомив Роб Джонс, директор NCA. – Нитка, яка з’єднувала їх, досі була невидимою».

Ця справа відкриває новий напрямок у роботі NCA. Агентство було створене у Великобританії для боротьби з організованою злочинністю і зіткнулося з новими пріоритетами в протистоянні масштабному впливу олігархів та їхніх помічників. Після вторгнення в Україну NCA взялося за багатих росіян, але чимало відкритих проти них справ досі не увінчувалися успіхом.

За оцінками агентства, щорічно у Великій Британії відмивається понад сто мільярдів фунтів стерлінгів, на доходи від злочинної діяльності припадає близько 12 мільярдів фунтів стерлінгів.

 (vg.hu)