Litvánia „különösen merész” sémát leplezett le az Oroszország elleni szankciók megkerülésére

A litván vámhivatal bűnügyi szolgálata „különösen merész” sémát leplezett le, amelynek célja az Oroszország elleni nemzetközi szankciók megkerülése volt és 11 személy szervezett meg, számolt be az Euronews.

A műveletet a portugál és bolgár bűnüldöző szervekkel együttműködve, valamint az Eurojusttal és az Europollal koordinálva hajtották végre.

A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak tulajdonában lévő kaunasi cég egy összetett árnyék sémát dolgozott ki víztisztító berendezések Oroszországba való szállítására, amelyeket valójában orosz olajipari vállalatok használtak.

A litván cég áruinak hivatalos megrendelője és címzettje egy portugál cég volt. A valóságban azonban az árut Bulgáriába, azt követően Törökországba, majd Oroszországba szállították.

A víztisztító berendezéseket az EU-ban és Kínában gyártott alkatrészekből tervezték, szerelték össze és gyártották. Ezt a berendezést Oroszországban található meghatározott ipari létesítményeknek szánták. Maga a kaunasi vállalat is aktívan részt vett az Oroszországban működő gazdasági szereplőkkel szoros és állandó kapcsolatban álló vállalat az Oroszországban megvalósított projektekben. Az egyik ilyen projekt egy orosz vállalatcsoporttal kapcsolatos, amely a világ leggyorsabban növekvő petrolkémiai vállalatai közé tartozik – áll a hivatalos közleményben.

Ezzel összefüggésben a kaunasi vállalat 11 alkalmazottját, köztük a vezetőit, valamint a moldovai és bolgár állampolgárságú sofőröket őrizetbe vették. A házkutatás során több tonna, mintegy 2 millió euró értékű felszerelést foglaltak le. Két, a fent említett felszereléssel teli teherautót is őrizetbe vettek: az egyiket Kaunasban, a másodikat a litván-lengyel határ felé tartva. A harmadik szállítmányt Bulgáriában tartóztatták le. A kihallgatás után a gyanúsítottakat szabadon engedték, kettő esetében megelőző intézkedést határoztak meg – írásbeli kötelezettséget vállaltak arra, hogy nem hagyják el az országot.

A portugál és bolgár bűnüldöző szervekkel együttműködve ezekben az országokban is házkutatásokat végeztek: Portugáliában a szűrőberendezés fiktív címzettjénél, Bulgáriában pedig abban az áruszállítási terminál-raktárban, ahol a kaunasi vállalat termékeit tárolják. A Kaunasi Regionális Ügyészség által lefolytatott, nemzetközi szankciók megsértésével kapcsolatos előzetes nyomozás folyamatban van.