Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma követeli Kolomojszkij USA-beli vagyonának elkobzását

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma keresetet nyújtott be a dél-floridai kerületi bíróságon Ihor Kolomojszkij, ukrán oligarcha ingatlanának elkobzását követelve, számolt be az intézmény sajtószolgálata, közölte a Jevropejszka Pravda.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma megjegyezte, hogy egy kereskedelmi ingatlanról van szó az ohiói Clevelandben. Az amerikai külügyminisztérium úgy véli, hogy az ingatlan megvásárlása jogellenesen megszerzett pénzből, a Privatbank államosítása előtt történt. Egyben emlékeztet arra, hogy 2020 augusztusában a Dél-Floridai körzetben két másik vagyonelkobzási polgári pert indítottak: Louisville, Kentucky, Texas valamint Dallas városokban fellelhető ingatlanok kapcsán, amelyeket, a feltételezések szerint, szintén a Privatbank jogellenesen megszerzett pénzeszközeiből vásároltak meg.

Mindegyik objektum elkobzásra kerül pénzmosással kapcsolatos szövetségi törvények megsértése miatt – közölte az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma.

Mindhárom kereset arról szól, hogy Ihor Kolomojszkij és Hennagyij Boholjubov, a bank korábbi tulajdonosai, dollár milliárdokat csaltak ki a banktól, a bűncselekményből származó jövedelem egy részét számos fiktív bankszámla révén „tisztára mosták”, mielőtt átutalták volna az Egyesült Államokba.

Az Egyesült Államokban Kolomojszkij partnerei foglalkoztak a „pénzmosással”. Több 100 millió dollár értékben vásároltak ingatlanokat és vállalkozásokat az egész országban, beleértve azokat is, amelyek, az amerikai kormány szerint, elkobzásra kerülnek: egy felhőkarcoló Clevelandben, egy üzleti központ Louisville-ben és egy irodaház Dallasban.

Az ingatlanok összértéke meghaladja a 60 millió dollárt.