Orosz pénzmosodára csaptak le a brit hatóságok

A brit rendőrség közölte, hogy leállította azokat az orosz hálózatokat, amelyek több milliárd dollárt mozgattak oligarchák, utcai bandák és kémek számára, készpénzt cserélve kriptovalutára Európában, a Közel-Keleten és Dél-Amerikában.

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) tisztviselői egy olyan komplex mosodát lepleztek le, amely szerintük szinte bármilyen bűncselekményt képes támogatni.

A kriptogazdag hálózatok illegális elszámolóházként működtek, az egyik országban készpénzt gyűjtöttek, és az ezzel egyenértékű vagyont egy másik országban tették elérhetővé – nyilatkozta a hatóság szóvivője szerdán a Bloombergnek. Az egyik hálózat középpontjában egy 38 éves orosz üzletasszony, Jekatyerina Zdhanova állt, akit azzal vádolnak, hogy portaszolgálatot működtetett gazdag oroszok számára.

Az amerikai hatóságok tavaly szankciókkal sújtották, mivel azt állították, hogy több mint 100 millió dollárt utalt át egy oligarcha számára az Egyesült Arab Emírségekbe.

Zdhanova jelenleg előzetes letartóztatásban van Franciaországban, ahol egy másik ügyben elkövetett bűncselekményekkel vádolják.

Nyomtalanul mozog az orosz pénz

„Most először sikerült feltérképeznünk az orosz elit, a kriptogazdag kiberbűnözők és az Egyesült Királyság utcáin működő drogbandák közötti kapcsolatot” – mondta Rob Jones, az NCA műveleti főigazgatója. „A szál, amely összekötötte őket, eddig láthatatlan volt”.

Az ügy lendületet ad az NCA-nak, amely a szervezett bűnözésre összpontosító ügynökségként indult, hogy aztán új prioritásokkal szembesüljön az oligarchák és segítőik túlméretezett befolyása elleni küzdelemben az Egyesült Királyságban. Az ügynökség az ukrajnai inváziót követően megpróbálta célba venni a gazdag oroszokat, de nehezen tudott sok ügyet sikeresen felépíteni ellenük.

Az NCA becslései szerint évente több mint 100 milliárd fontot mosnak tisztára az Egyesült Királyságban, és mintegy 12 milliárd fontot tesz ki a bűncselekményekből származó készpénz.

(vg.hu)