Nagy-Britanniában letartóztattak egy nőt, akinél 5 milliárd font értékű Bitcoint találtak

Az Egyesült Királyságban őrizetbe vették a 45 éves Qian Zhimin-t (más néven Yadi Zhang) egy több milliárd fontos Bitcoin-csalásban való részvétele miatt. A hatóságoknál 5 milliárd font értékű kriptovalutát foglaltak le tőle – írja a The Guardian.

A jelentések szerint Qian 2014 és 2017 között Kínában szervezett csalássorozatot, amelynek következtében mintegy 128 ezer ember veszítette el a pénzét. A megszerzett összegeket Bitcoinban tartotta. A brit hatóságok 2018-ban értek el áttörést, amikor razziát tartottak Hampsteadben található villájában, és lefoglalták azokat az eszközöket, amelyeken 61 ezer Bitcoin volt tárolva.

Qian a bíróság előtt elismerte, hogy 2017 októbere és 2024 áprilisa között bűncselekményből származó kriptovalutát vásárolt és tartott.

A csalások után Kínából Nagy-Britanniába menekült. Egy évvel később megpróbálta tisztára mosni a pénzt, többek között ingatlanvásárlásokkal, melyben segítette a 43 éves Wen Jian, aki 2024 májusában hat év börtönbüntetést kapott bűnrészességért.

Qian megpróbált megszökni, miután a rendőrség razziát tartott a hampsteadi villában és lefoglalt egy széfet, amelyben digitális pénztárcákban tárolt hatalmas mennyiségű Bitcoin volt. Wen azzal védekezett, hogy csupán a nő ékszerüzletében segített, és nem tudott a csalásról, sőt azt állította, hogy Qian őt is becsapta.

Idén januárban a bíróság kötelezte Wen Jian-t, hogy három hónapon belül több mint 3 millió fontot fizessen vissza, különben további hét évet kell leülnie. A visszatérítendő összeg a Bitcoinból és két dubaji ingatlanból származott.

Will Lyne, a rendőrség gazdasági és kiberbűnözési osztályának vezetője így nyilatkozott:

„Ez az egyik legnagyobb pénzmosási ügy Nagy-Britannia történetében, és a világ egyik legnagyobb értékű kriptovaluta ügye. Rendkívül büszke vagyok a csapatra… Az alapos nyomozásnak és a kínai bűnüldöző szervekkel való példás együttműködésnek köszönhetően sikerült meggyőző bizonyítékokat szerezni a kriptoeszközök bűnös eredetére vonatkozóan, amelyeket Qian megpróbált tisztára mosni az Egyesült Királyságban… Gondolataim azokkal a több ezer emberrel vannak, akik ebben a rendszerben áldozattá váltak.”