A NABU nagyszabású pénzmosással gyanúsította meg Haluscsenko volt energetikai minisztert Midas-ügyben

Herman Haluscsenko korábbi energetikai minisztert a korrupcióellenes hatóságok azzal vádolják, hogy nagyszabású pénzmosási ügyben vett részt offshore struktúrákon és a gyanúsított családjához kapcsolódó befektetési alapon keresztül – számolt be hétfőn az rbc.ua hírportál a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) sajtószolgálatára hivatkozva.

A jelentés szerint a korrupcióellenes hivatal hivatalosan nem hozta nyilvánosságra a gyanúsított nevét, de ahogy az rbc.ua hírportál forrásai jelentették, a NABU és a Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (SZAP) tegnap őrizetbe vette Herman Haluscsenkót, Ukrajna volt energetikai miniszterét, miközben megpróbálta elhagyni az országot. A nyomozás szerint a tisztviselő egy pénzügyi machinációs rendszerhez kapcsolódik, amelynek célja az energiaszektorban illegális tevékenységekből származó jövedelem legalizálása.

A nyomozás megállapította, hogy 2021-ben Anguilla szigetén létrehoztak egy befektetési alapot, amelynek mintegy 100 millió dollárt kellett bevonnia. A struktúrájába a Marshall-szigeteken bejegyzett vállalatokat integrálták, amelyek kedvezményezettjei a gyanúsított volt felesége és gyermekei voltak. Ezeken a cégeken keresztül „befektetéseket” hajtottak végre egy alapba, amelynek svájci bankoknál nyitott számláira egy bűnszervezettől érkeztek pénzeszközök.

A bűnüldöző szervek szerint a tisztviselő hivatali ideje alatt a bűnszervezet több mint 112 millió dollár készpénzhez jutott, amelynek egy részét pénzügyi eszközökön, többek között kriptovalutákon és az alapba történő befektetéseken keresztül legalizálták. Több mint 7,4 millió dollárt utaltak át a gyanúsított családjához köthető alapítvány számláira, valamint 1,3 millió svájci frankot és 2,4 millió eurót, amelyeket vagy készpénzben adtak át, vagy közvetlenül a svájci családnak utaltak át. A pénz egy részét a gyermekek oktatására és egyéb magánszükségletekre fordították.

Herman Haluscsenkót 2026. február 15-én őrizetbe vették, miközben megpróbálta elhagyni Ukrajna területét. Bűnszervezetben való részvétellel és bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosásával gyanúsítják. A nyomozás folyamatban van, a bűnüldöző szervek 15 ország illetékes hatóságaival működnek együtt. Ukrajna alkotmánya szerint mindenkit ártatlannak kell vélelmezni, amíg bírósági ítélettel be nem bizonyosodik a bűnössége.

(vb/rbc.ua)