440 millió hrivnyás séma: az Ukrenerho pénzeszközeivel kapcsolatos csalást lepleztek le

A bűnüldöző szervek lelepleztek egy szervezett csoportot, amely a villamosenergia beszerzési rendszerén keresztül sikkasztott el pénzt az Ukrenerhotól. Az állam vesztesége 2022–2025-ös években 447 millió hrivnyát tett ki, számolt be a Biztonsági Szolgálat.

Ukrajnában felszámoltak egy, az Ukrenerhotól állami pénzeszközöket elsikkasztó sémát. A nyomozás adatai szerint hat személy, szervezett csoport tagjaként vett részt az ügyletben. Köztük vannak kijevi és harkivi vállalatok vezetői, amelyek ipari fogyasztóknak szállítanak áramot.

A vizsgálat megállapította, hogy a sémában résztvevők alábecsülték az Ukrenerho előre jelzett villamosenergia-fogyasztási mennyiségét. Ennek eredményeként jelentős negatív egyensúlyhiány alakult ki, miközben valójában a villamos energiát a fogyasztóknak teljes ellenszolgáltatás nélkül szállították az állami tulajdonú vállalat javára. Ugyanakkor a résztvevők a teljes elfogyasztott villamosenergia-mennyiségért pénzt kaptak az ügyfelektől. A különbözetet ellenőrzött vállalatokon keresztül vették fel, készpénzre váltották és elosztották egymás között.

Miután adósságokat halmoztak fel az Ukrenerho felé, a vállalatok beszüntették villamosenergia-kereskedelmi tevékenységüket, és ügyfélkörüket más alárendelt vállalatokhoz ruházták át.

26 házkutatás során a rendvédelmi tisztviselők berendezéseket, bélyegzőket, dokumentációt és „fekete” jegyzőkönyveket foglaltak le. Hat résztvevőt gyanúsítottak meg az ukrán Büntető Törvénykönyv 27. cikkelyének 3., 5. és 191. cikkelyének 5. része alapján (vagyon elsajátításának megszervezése és elősegítése, vagyon elvétele hivatali visszaéléssel, különösen nagy mértékben vagy szervezett csoport által). A cikkely szankciója akár 12 évig terjedő szabadságvesztés vagyonelkobzással.