Українсько-угорська злочинна організація шахрайським шляхом заволоділа понад 400 мільйонами форинтів

Ніредьгазька районна прокуратура висунула звинувачення кільком членам українсько-угорської злочинної організації, які шляхом кібершахрайства ошукали клієнтів угорських банків на понад 400 мільйонів форинтів.

Згідно з обвинувальним актом, злочинну організацію було створено з метою отримання даних банківських карток за допомогою фішингу та переведення грошей на свої банківські рахунки.

Для цього створили “кол-центр”, представники якого здійснювали шахрайські дзвінки. Видаючи себе за банківських службовців, вони заявляли про підозрілі фінансові операції, несанкціоновані дії, а також шахрайським шляхом виманювали у клієнтів банківські ідентифікатори, які потім використовувалися іншою групою зловмисників для здійснення переказів. Часто це завдавало постраждалим збитків на десятки мільйонів.

Один з угорців, якому висунуто обвинувачення, відкрив кілька банківських рахунків, з яких знімав гроші, отримані злочинним шляхом, і передавав їх лідеру злочинної організації в обмін на комісію, а також організовував осіб, які надавали власні банківські рахунки або також за певну комісію знімали гроші, що надходили на їхні рахунки. Угорець збирав та передавав ці суми своєму українському поплічнику, а третій підсудний виконував роль перекладача для сприяння спілкуванню між ними.

Прокуратура висунула звинувачення проти восьми осіб. Троє головних обвинувачених наразі перебувають під кримінальним наглядом. Інші звинувачуються у відмиванні грошей через свої рахунки, адже надали їх для злочинної діяльності.

Більшість підозрюваних – громадяни Угорщини. Вони обіймали вищі посади у злочинній організації. “Менеджера” організації, 32-річного громадянина України, 43-річного Д. Г., заарештували в іспанському місті Аліканте на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого угорським слідчим органом. Чоловіка передали угорській поліції 17 червня. Його завданням було особисто отримувати від підставних осіб кошти, отримані в результаті шахрайства, скоєного в Угорщині, та пересилати ці гроші своїм іноземним поплічникам.

Угорські слідчі встановили особи 55 правопорушників, підозрюваних у скоєнні 109 злочинів.

Під наглядом також перебувають 54-річний К. Ф., з україно-угорським подвійним громадянством, який був перекладачем, а також громадянин Угорщини Т. Т., 36 років. З понад 399 мільйонів форинтів матеріальної шкоди, завданої злочинами, пов’язаними з виконавцями, наразі стягнуто 168 мільйонів.

index.hu