У Дніпрі викрили багатомільйонне шахрайство
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито масштабну шахрайську схему, пов’язану з незаконним списанням коштів з депозитів клієнтів одного з банків у Дніпрі.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Правоохоронці встановили організовану групу, учасники якої заволоділи грошима вкладників на суму понад 50 млн грн.
Наразі про підозру повідомлено чотирьом особам, серед яких — директорка відділення банку та двоє приватних виконавців.
За даними слідства, директорка відділення мала доступ до конфіденційних баз і передавала спільникам закриту інформацію про клієнтів банку, їхні персональні дані та параметри депозитних рахунків.
Отримані відомості використовувалися як основа для підготовки фіктивних документів, що створювали видимість законних підстав для стягнення коштів.
Таким чином, вклади реальних клієнтів фактично перетворювалися на ресурс для системного виведення грошей.
Ключову роль у реалізації схеми відігравали двоє приватних виконавців, які мали процесуальні повноваження для відкриття виконавчих проваджень.
Вони застосовували підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів, створюючи документальне прикриття нібито існуючих боргів.
На підставі цих фальшивих документів відкривалися незаконні виконавчі провадження, після чого з депозитних рахунків клієнтів примусово списувалися кошти.
Підпишись на спеціальний телеграм канал де кожна новина розміщена у повному обсязі. Твій телефон завантажуватиме новини у фоні тільки тоді, коли це можливо, і ти завжди будеш у курсі останніх подій.
Підписатися
