Під час його керівництва в Укргазбанку було незаконно виведено з фінустанови 206 млн. гривень, заявляють антикорупціонери.
Чиновників Укргазбанку викрили на розкраданні понад 200 млн. гривень, повідомляє НАБУ у четвер, 6 жовтня.
„НАБУ та САП викрили організовану групу на чолі з колишнім головою правління ПАТ АБ Укргазбанк, яка протягом 2014 – 2019 рр. незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн”, – йдеться у повідомленні.
Сьогодні п’ятьом учасникам групи повідомили про підозру у розтраті шляхом зловживання своїм службовим становищем коштів Укргазбанку та у службовому підробленні.
Слідство встановило, що посадові особи Укргазбанку у листопаді 2014 року запровадили схему виведення коштів із держбанку через оплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств.
Прокуратура Будапешта висунула звинувачення у відмиванні грошей громадянину України та громадянину Латвії. 37-річний українець і 35-річний латвієць домовилися відкрити банківські рахунки в Угорщині для іноземної компанії, що належить одному з них, і використовувати їх для відмивання «грошей кримінального походження».
У травні-червні 2019 року двоє чоловіків здійснили відмивання грошей у сумі близько двадцяти мільйонів форинтів. Одного з них також звинувачують у відмиванні грошей на 80 мільйонів форинтів, повідомляють у прокуратурі.
У квітні 2019 року обвинувачені відкрили в одному з відділень банку кілька рахунків, до яких вони обидва мали доступ. Потім їхні поплічники обіцянкою вигідних інвестицій обдурювали потерпілих-іноземців, які перерахували різні суми на банківські рахунки фігурантів справи. Гроші, отримані від жертв шахрайства, еквівалентні приблизно 20 мільйонам форинтів, були переведені на рахунки в іноземних банках.
На основі інформації, отриманої від одного з іноземних банків, угорська фінустанова заблокувала банківські рахунки обвинувачених. Коли через це двоє чоловіків з’явилися у відділенні банку в Будапешті в червні 2019 року в заздалегідь узгоджений час, їх затримала поліція.
Українця звинувачують у відкритті рахунку і в іншому банку в травні 2019 року, також із метою відмивання грошей. Його поплічники пропонували на продаж захисні маски у великих кількостях іноземній компанії, яка перерахувала суму в євро в еквіваленті понад 80 мільйонів форинтів на рахунок в іноземному банку за покупку. Потім ці гроші були перераховані на відкритий обвинуваченим рахунок в Угорщині, а потім на рахунок в іноземному банку шляхом кількох переказів.
Прокуратура інкримінує чоловікам відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, а українцю ще й відмивання коштів у особливо великих розмірах. Обвинувачення просить призначити обом тюремне ув’язнення та ініціює видворення з Угорщини.
Two 🇭🇺 Gripen fighters on @NATO Baltic #AirPolicing scrambled on 25 Sep from Siauliai 🇱🇹 in response to a 🇷🇺 Su-30, Su-35 and 3x MiG-31 flying close to 🇱🇻 airspace
🇭🇺 demonstrates the Alliance’s commitment to protecting and safeguarding the Baltics and the eastern flank pic.twitter.com/EMG035s0qm
Незважаючи на гучний скандал, який виник у 2018–2019 роках через відмивання грошей найбільшого датського банку на рекордні суми, прокуратура зняла звинувачення з колишнього генерального директора Danske Bank та 8 інших осіб.
Як повідомляє Reuters, Томас Борген і ще двоє екскерівників банку не повинні нести відповідальність за відмивання грошей датським банком. Уперше про цю новину повідомив датський часопис Borsen з посиланням на юристів.
Прокуратура Данії висунула обвинувачення 9 колишнім керівникам фінустанови у 2019-му за порушення законодавства про відмивання грошей. У період з 2007 по 2015 рік через естонське відділення датського банку надійшло близько 200 мільярдів євро, ймовірно, через відмивання грошей.
У січні прокуратура заявила, що із 6 осіб зняли обвинувачення, не повідомивши при цьому прізвищ. А наприкінці квітня звинувачення зняли і з трьох інших підозрюваних.
Як пояснює Reuters, для того, щоб у Данії особу засудили за відмивання грошей, треба виявити високий ступінь службової недбалості, але прокуратура цього не довела, тому кримінальне розслідування наразі триває лише проти Danske Bank як установи.
