В Україні викрили міжнародну групу шахраїв з майнінгу

Встановлена наразі сума збитків складає щонайменше 300 тисяч доларів або 12 млн грн в гривневому еквіваленті.

Українські правоохоронці спільно з колегами з Латвії та Німеччини викрили транснаціональне угруповання, що ошукувало інвесторів. Зловмисники пропонували людям вкластися у “хмарний майнінг” криптовалюти, котрий насправді не існував. Про це інформує Департамент кіберполіції Нацполіції у середу, 19 березня.

Загальна сума коштів, що пройшла через шахрайські криптогаманці, склала 154,6 біткоїнів – це майже $13 млн.

Встановлена наразі сума збитків складає щонайменше 300 тисяч доларів або 12 млн грн в гривневому еквіваленті.

Серед жертв схеми – громадяни США, Латвії, Ізраїлю, Мальти, Іспанії та інших країн. Правоохоронці встановили, що в оборудці брали участь громадяни України, котрі допомагали “відмивати” кошти. 

Трьом громадянам України у вказаній злочинній схемі була відведена роль пособників, а саме – легалізаторів коштів, або так званих “грошових мулів” (money mules). З метою конспірації незаконно отримані активи спочатку надходили на гаманці українців, а потім перераховувалися на підконтрольні організаторам рахунки або обготівковувалися. Двоє з них виїхали до Німеччини, а третій залишився у Дніпрі.

Під час міжнародної спецоперації провели обшуки в Україні та Німеччині, вилучили докази злочинної діяльності.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за латвійським законодавством, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування триває, слідчі встановлюють інших учасників схеми та точну суму завданих збитків.