Több mint 400 millió forintot csalt ki az ukrán–magyar bűnszervezet
A Nyíregyházi Járási Ügyészség egy ukrán–magyar bűnszervezet több tagja ellen emelt vádat, akik kibercsalással magyar banki ügyfelektől több mint 400 millió forintot csaltak ki.
A vádirat szerint 2023. évet megelőzően olyan bűnszervezet jött létre, melynek célja az volt, hogy magyar sértettek netbank-azonosító, valamint bankkártyaadatait adathalászmódszerrel megszerezzék, és a bankszámlájukon lévő pénzösszeget megszerezzék.
Ennek érdekében egy „call centert” működtettek, ahonnan megtévesztő hívásokat indítottak. Banki ügyintézőnek kiadva magukat legtöbbször gyanús pénzmozgásokra, illetéktelen hozzáférésre hivatkozva kicsalták az ügyfelektől a banki azonosítókat, melyekkel egy másik elkövetői kör jogosulatlan átutalásokat hajtott végre. Nemegyszer több tízmilliós kárt okozva a sértetteknek.
A most bevádolt egyik magyar férfi több bankszámlát nyitott, majd a bűnös úton megszerzett pénzt felvette, és jutalékért cserébe eljuttatta a bűnszervezet vezetőjéhez, valamint olyan személyeket szervezett be, akik saját bankszámlájukat rendelkezésre bocsátották, vagy a számlájukra érkező pénzt szintén jutalékért felvették. A magyar férfi ezen összegeket összegyűjtötte és átadta ukrán vádlott-társának, akik között a kommunikációt a harmadik vádlott tolmácsként segítette.
Az ügyészség nyolc személlyel szemben emelt vádat, a három fő vádlottnak csalás és pénzmosás minősített esete miatt kell felelnie a Nyíregyházi Törvényszéken, ők jelenleg is bűnügyi felügyelet alatt állnak. A többiek azzal, hogy a számláikat bűnös tevékenységhez rendelkezésre bocsátották, pénzmosást követtek el.
A 32 éves D. H.-t a magyar nyomozó hatóság nemzetközi elfogatóparancsa alapján a spanyolországi Alicante városában fogta el a helyi hatóság, a kiadatási őrizetükben lévő férfit június 17-én adta át a magyar rendőröknek. D. H. feladata volt, hogy a Magyarországon elkövetett csalásokból származó összegeket személyesen átvegye az átutalásokhoz bankszámlát biztosító strómanoktól, és a pénzt továbbítsa külföldi megbízóinak.
A nyomozók 55 elkövetőt azonosítottak, akikhez 109 bűncselekményt kapcsoltak.
A gyanúsítottak többsége magyar állampolgárságú stróman, magasabb pozíciókat töltöttek be a bűnszervezetben az ukrán állampolgárságú, 43 éves H. D. beszervező, az ukrán–magyar állampolgárságú, 54 éves K. F. tolmács, a magyar állampolgárságú, 36 éves T. T. közvetítő, akik jelenleg bűnügyi felügyelet alatt állnak. Az elkövetői körhöz köthető bűncselekményekkel okozott több mint 399 millió forintos anyagi kárból eddig 168 millió térült meg.
Iratkozz fel speciálisan erre a célra kialakított Telegram-csatornánkra, melyen teljes egészében megosztjuk cikkeinket! A telefonod háttérben futó üzemmódban fogja betölteni az aktuális híreket, így nem fogsz lemaradni a legfontosabb eseményekről!
Feliratkozás
