A NABU meggyanúsította Zelenszkij üzlettársát, Timur Mindicset az energetikai korrupciós ügyben

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) kedden meggyanúsított hét, az energetikai korrupciós ügyben érintett személyt, köztük Timur Mindics üzletembert és a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosát – számolt be az rbc.ua hírportál saját forrásaira és a Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (SZAP) közlésére hivatkozva.

A jelentés szerint a NABU és a SAPO egy bűnszervezet tevékenységét leplezte le, amelyben jelenlegi és korábbi energetikai tisztviselők, egy médiából ismert üzletember és más személyek is részt vettek. A bűntársak nagyszabású korrupciós rendszert építettek ki a stratégiai szférában működő vállalatok, elsősorban az Enerhoatom tevékenységének befolyásolására, illegális előnyök megszerzésére és pénzmosásra.

A nyomozók mostanáig 5 személyt vettek őrizetbe az ukrán büntetőeljárási törvénykönyv 208. cikkelye alapján, és bűnszervezet 7 tagját gyanúsították meg, köztük egy üzletembert, a bűnszervezet vezetőjét, az Energetikai Miniszter korábbi tanácsadóját, az Enerhoatom fizikai védelemért és biztonságért felelős ügyvezető igazgatóját.

Négy személy a pénzmosással foglalkozó árnyékirodák alkalmazottja. Az rbc.ua forrásai szerint a meggyanúsítottak között van Timur Mindics, Ihor Mironyuk és Dmitrij Baszov.

A bűnszervezet fő tevékenysége az Energoatom partnereitől származó illegális nyereség szisztematikus átvétele volt, a szerződések értékének 10-15 %-ában. Mindenekelőtt az Enerhoatom partnereinek feltételül szabták a jutalékfizetést, hogy elkerüljék a nyújtott szolgáltatások vagy a leszállított termékek kifizetésének blokkolását, illetve a beszállítói státusztól való megfosztást. Ezt a gyakorlatot „sorompónak” nevezték.

A terv megvalósításába Mindics, a bűnszervezet vezetője bevonta az állami vagyonkezelő alap korábbi helyettes vezetőjét, aki később az energetikai miniszter tanácsadója lett, valamint egy korábbi rendvédelmi tisztviselőt, aki a vállalat fizikai védelméért és biztonságáért felelős ügyvezető igazgatói posztot töltött be.

A minisztériumban és az állami tulajdonú vállalatoknál meglévő hivatalos kapcsolataikat felhasználva biztosították az ellenőrzést a személyzeti döntések, a beszerzési folyamatok és a pénzmozgások felett. A vizsgálat szerint a több mint 200 milliárd hrivnyás éves bevételű stratégiai vállalatot valójában nem hivatalos tisztviselők, hanem kívülállók irányították, akik nem rendelkeztek hivatalos hatalommal, hanem a „felügyelői” szerepet töltöttek be.

Az illegálisan megszerzett pénzeszközök legalizálásának feladatát a bűnszervezet egy különálló irodájára bízták, amely Kijev központjában található. Az ingatlan Andrij Derkacs volt ukrán parlamenti képviselő és jelenlegi orosz szenátor családjáé volt, akit a NABU és az SZAP egy másik büntetőeljárásban gyanúsított meg.

Ezt az irodát használták a beérkezett pénzeszközök szigorú nyilvántartására, „fekete könyvelés” lebonyolítására és a pénzmosás megszervezésére nem rezidens vállalatok hálózatán keresztül. A műveletek jelentős részét, beleértve a készpénzfelvételeket is, Ukrajnán kívül bonyolították le.

A bűnszervezeten kívüli személyeknek nyújtott szolgáltatásokért a hivatal az elköltött összegek százalékos arányában kapott kenőpénzt. Összesen körülbelül 100 millió dollár folyt át az úgynevezett „mosodán” a tevékenységük dokumentálásának ideje alatt.

(vb/rbc.ua)