Az energetikai korrupcióban mintegy 100 millió dollár folyt át a gyanúsítottak irodáján – NABU-vezető

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nyomozói megállapították, hogy mintegy 100 millió dollár folyt át az ukrán energiaszektorban elkövetett sikkasztásban részt vevők irodáján – jelentette ki pénteken Szemen Krivonosz, a NABU igazgatója az UP.Chat műsorában, számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Mint Krivonosz kifejtette: „A dokumentálás során megállapítottuk, hogy körülbelül 100 millió dollár folyt át az irodán így vagy úgy. Ez sokkal több is lehet. Ezt állapítottuk meg operatívan.” Elmagyarázta, hogy ennek a nyomozásnak a következő szakasza (a titkos nyomozati cselekmények után, valamint miután a gyanúsítottakat őrizetbe vették, és megelőző intézkedéseket vezettek be velük szemben – a szerk.) egy pénzügyi nyomozás lesz.

„A lefoglalt dokumentumok pénzügyi vizsgálata és elemzése során – és mi érdekes dokumentumokat foglaltunk le – képesek leszünk látni és megállapítani, hogy hová utalták ezeket a pénzeket, hogyan váltották át, esetleg ingatlanná, vagyonná vagy, hogy külföldön, egyes joghatóságoknál maradtak-e bankszámlákon” – pontosított a NABU-vezető.

„Most nyomon kell követnünk a pénzmozgásokat állami vagy magánbankokon keresztül, a pénzmozgásokat külföldre, ők (a vádlottak az ügyben – a szerk.) gyakran használtak információink szerint kriptovalutát – ez is nagyon bonyolítja majd ezt az egész történetet. Szükségünk lesz más országok bűnüldöző szerveinek segítségére, esetleg meg kell oldanunk az úgynevezett JIT-ek (JIT – az angol Joint Investigation Team rövidítése – a szerk.) létrehozásának kérdését, azaz olyan közös nyomozócsoportokat, amelyek nagyon magas hatékonyságot mutattak a korrupciós ügyekben” – magyarázta Szemen Krivonosz.

(vb/pravda.com.ua)