A rendőrség leleplezett egy központot, amely a védelmi szerződésekből származó több mint 500 millió hrivnya tisztára mosásával foglalkozott

A Nemzeti Rendőrség leleplezett egy átalakító központot, amelyen keresztül több mint 500 millió hrivnyát mostak tisztára a védelmi szerződésekből, számolt be a Nemzeti Rendőrség sajtóosztálya és a Legfőbb Ügyészség.

A nyomozás adatai szerint egy magánvállalkozás költségvetési forrásokat kapott, amelyek az ukrán fegyveres erők katonai felszereléseinek javítására és karbantartására lettek volna hivatottak, de az átalakító központon keresztül „jelentős összegeket” utalt át fiktív cégek számláira.

Mint megjegyezték, ezeket a kifizetéseket hivatalosan alkatrészekre vagy munkálatokra fordított költségként mutatták be.

„A valóságban a pénz fedőszemélyek és vállalkozások hálózatán keresztül haladt át, készpénzre váltották be, majd visszajuttatták a séma szervezőinek és a fővállalkozás képviselőinek. A pénzeszközök legalizálása „szolgáltatásaiért” a tranzakcióban résztvevők 4-5 százalékos jutalékot kaptak” – áll a sajtóközleményben. Az Ukrán Állami Adószolgálat elemzője következtetése szerint több mint 576 millió hrivnya értékű pénzügyi tranzakció esetében mutatkoznak a bűncselekmény útján megszerzett pénzeszközök legalizálásának jelei.

A nyomozás megállapította, hogy 2023–2024-ben az egyik védelmi vállalat tisztviselői összejátszottak az úgynevezett „átalakító központ” szervezőivel. Hamisított pénzügyi és gazdasági dokumentumok felhasználásával létrehoztak egy mechanizmust a védelmi megrendelésekre kifizetett állami költségvetési források kivonására és készpénzre való átváltására.

„A fiktív cégek igazgatói ukrán állampolgárok, akik 2014 óta az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban” élnek, támogatják az orosz hatóságokat és azok Ukrajna elleni agresszióját. Egyikük tanárként dolgozik, sőt, megkapta az „Oroszország tanára” kitüntetést. Ezen cégek alapítói állítólag lengyel állampolgárok, azonban a Lengyel Köztársaság illetékes hatóságainak válasza szerint ezek a személyek fiktívek” – állítja a Nemzeti Rendőrség.

A rendőrség több mint 40 házkutatást végzett Kijevben, a kijevi és a dnyipropetrovszki régiókban, amelyek során vállalatok pénzügyi és üzleti dokumentációit, mobiltelefonokat, elektronikus adathordozókat és levelezést foglaltak le. Emellett három prémium kategóriás autót is lefoglaltak.

Jelenleg az átalakító központ két szervezőjét és egy árnyékkönyvelőt az ukrán Büntető Törvénykönyv 209. cikkelyének 3. része alapján gyanúsítottak meg. A rendszerben részt vevő személyek teljes köre után nyomoznak, a védelmi beszerzések területén elkövetett hasonló bűncselekmények lehetőségét ellenőrzik. Az előzetes nyomozás folyamatban van.