Mindicset és Csernisovot is meggyanúsította a NABU a Dinasztia pénzmosási ügyben

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (SZAP) meggyanúsította egy szervezett csoport további hat tagját, akik Kijev közelében elit lakóházak építésével mosták tisztára a pénzt – számolt be kedden az rbc.ua hírportál a NABU-ra és a SZAP-ra hivatkozva.

A jelentés szerint a NABU és a SZAP nem nevezte meg azokat, akiket meggyanúsítottak, de a hírportál forrásoai szerint konkrétan Olekszij Csernisovról, Ukrajna volt miniszterelnök-helyetteséről és Timur Mindics üzletemberről van szó.

A NABU szerint az új gyanúsítottak között van: Ukrajna volt miniszterelnök-helyettese, egy üzletember – a bűnözői csoport egyik vezetője, akit 2025 novemberében lepleztek le a Midas különleges művelet részeként és más személyek. Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal korábbi vezetője ellen már korábban is felmerült a gyanú. Az ügyben R2 álnéven szerepel.

A nyomozás szerint a csoport tagjai 2021 és 2025 között pénzt mostak tisztára egy elit lakópark építésével a Kijev megyében található Kozin faluban. Ez a Dinasztia magánlakás-projekt.

Egy körülbelül 8 hektáros terüeleten a következőket építették: négy magánlakás melléképületekkel, különálló wellness-részleg a nyilvánosság számára. A valódi tulajdonosok elrejtése érdekében R1-nek, R2-nek, R3-nak és R4-nek nevezték őket.

A nyomozás szerint a finanszírozás két csatornán keresztül történt. Az első feltételesen „tiszta”: az egyik vádlott által ellenőrzött személyek hozták létre a Napospart lakásépítési és építőipari szövetkezetet, amelynek számláin keresztül utalták a pénzeszközöket. Ennek kellett volna a törvényesség látszatát keltenie a rendszerben.

A második a fő csatorna: a pénzeszközök egy részét készpénzben közvetlenül az építőmunkásoknak utalták át – az egyik gyanúsított személyi asszisztensén keresztül. Összesen közel 9 millió amerikai dollárt mostak tisztára ezen a csatornán keresztül, amit elsősorban az Enerhoatom korrupciós ügyeiből szereztek.

(vb/rbc.ua)