Több mint 400 személyt tartóztattak le három hónap alatt pénzmosás miatt
Több mint 400 főt tartóztattak le pénzmosás vádjával egy nagyszabású nemzetközi akció keretében, amivel 33,5 millió eurós veszteséget sikerült megakadályozni.
A hatóságok 26 országban hajtották végre akciójukat, amelyben az Interpol, az Europol, az Európai Bankszövetség, a Western Union és a FinTech FinCrime Exchange is részt vett – írja a Finextra.
A szeptember és november közötti időszakban 4031 csalót és 227 szervezőt derítettek fel, akik közül 422 főt letartóztattak. Több mint 1500 bűnvádi eljárást kezdeményeztek, és csaknem 5000 gyanús pénzügyi műveletet fedtek fel a hatóságok.
Az Europol szerint bűnszervezetek e-mailen, közösségi platformokon és egyéb kommunikációs csatornákon rengeteg embert beszerveztek gyanús ügyleteikbe a gyors pénzkereset ígéretével. Valójában azonban csak pénzt akartak kicsalni tőlük.
(origo.hu)
Iratkozz fel speciálisan erre a célra kialakított Telegram-csatornánkra, melyen teljes egészében megosztjuk cikkeinket! A telefonod háttérben futó üzemmódban fogja betölteni az aktuális híreket, így nem fogsz lemaradni a legfontosabb eseményekről!
Feliratkozás
