Lefülelt az Europol egy nemzetközi bűnszervezetet (VIDEÓ)

Lefüleltek egy nemzetközi bűnszervezetet, amely az Egyesült Államok 50 pénzintézetén keresztül összesen 12 millió dollárt mosott tisztára különböző fedőcégeken keresztül – jelentette be az Europol.

A nemzetközi akciót a spanyol nyomozóhatóság és az amerikai titkosszolgálat vezette, összesen 105 gyanúsítottat fogtak el és 87 bankszámlát fagyasztottak be, melyeken 1,3 millió dollárt parkoltattak. 40 helyszínen tartottak rajtaütést, 13 luxusjárművet illetve 406 ezer eurónyi készpénzt foglaltak le.

Az elsősorban görög nemzetiségűekből álló bűnszervezet leány-fedőcégeket hozott létre az Egyesült Államokban az Európai Unió országaiban bejegyzett cégeinek, és miután különböző számlamozgásokon keresztül bizalmat szereztek az amerikai pénzintézeteknél, azok hitel- és betéti kártyákat bocsátottak ki nekik. Ezután a kártyákat a csalásban részt vevő, főleg spanyol kereskedőknél használták, a tisztára mosott pénzt pedig a hálózaton belülre utalták tovább.

mhmlazyloadvideo("601bfd8925fe7");<iframe loading="lazy" title="105 arrested for stealing over €12 million from US-based banks" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/p3II64tZT2o?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Forrás: portfolio.hu

Hasonló bejegyzések

Több mint 150 embert letartóztattak Örményországban a jelenleg is zajló tüntetésen

A belügyi tárca hétfői közleménye szerint az örmény rendőrség 151 embert vett őrizetbe, akik Bagrat Galsztanján érsek és a Tavus (A haza nevében) nevű mozgalom vezetőjének felhívására utcákat torlaszoltak el Jerevánban, az ország fővárosában.

15:44 Május 13, 2024

Események 283 1 хвилина

Újabb indiai állampolgárt tartóztattak le Kanadában egy szikh vezető meggyilkolása miatt

Kanadában újabb indiai állampolgárt tartóztattak le Hardip Szingh Nidzsar szakadár szikh vezető meggyilkolása ügyében – derült ki a hatóságok szombati közleményéből.

11:43 Május 12, 2024

Események 321 1 хвилина

Az ukrán szakszolgálat Zelenszkij elleni orosz merényletet hiúsított meg, két ezredest letartóztattak

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a kémelhárítás merényletkísérleteket hiúsított meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és más magas rangú ukrán politikai, illetve katonai vezetők ellen, a merényleteket az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat...

19:55 Május 7, 2024

Események 501 1 хвилина

Kövessenek bennünket a közösségi oldalakon

Szeretnéd olvasni a híreket akkor is, ha nem vagy internetközelben?

Iratkozz fel speciálisan erre a célra kialakított Telegram-csatornánkra, melyen teljes egészében megosztjuk cikkeinket! A telefonod háttérben futó üzemmódban fogja betölteni az aktuális híreket, így nem fogsz lemaradni a legfontosabb eseményekről!