A megyei ügyészség átadta a bíróságnak a vádiratot huszti járási képviselőtestület egy csoportjával kapcsolatban, akiket csalással vádolnak.
A nyomozás során kiderült, hogy a képviselő és társai földkérdésekkel kapcsolatos dokumentációt hamisítottak. 2018–2020 során összesen 1,8 milliós kárt okoztak.
Az ügyben befejeződött a bírósági tárgyalást megelőző nyomozás, a tárgyalásra hamarosan sor kerül.
Az ungvári ügyészség perecsenyi kirendeltsége átadta a bíróságnak a vádiratot annak a kivitelező cégnek az ügyében, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy pénzt sikkasztott a perecsenyi kórház felújítási munkálatai során.
A nyomozás során kiderült, hogy a kistérségnek okozott kár körülbelül 756 ezer hrivnya. Az információk szerint a kórház egyik szárnyát újították fel, kicserélték az ablakokat és teljesen felújították a fűtésrendszert. Ennek ellenére a dokumentációban az valótlan adatokat adtak meg a munkadíj megjelölésekor.
A bírósági tárgyalást megelőző nyomozás befejeződött, a tárgyalásra hamarosan sor kerül.
A kárpátaljai nyomozók átadták a bíróságnak a vádiratot annak az 56 éves kijevi lakosnak az ügyében, akit többmilliós sikkasztással vádolnak.
A nyomozás során kiderült, hogy a férfi, aki egy útjavítással foglalkozó cég tulajdonosa és igazgatója, állami forrásokat tulajdonított el egyes útszakaszok felújítása során.
A vállalkozói tevékenység egyes dokumentumaiban a vádlott magát jelölte meg főkönyvelőként, és így az ügyben érintett finanszírozók minden aktivitását ő ellenőrizte. Közel 10 millió hrivnyát sikkasztott el.
A bíróságot megelőző vizsgálatok lezárultak, a tárgyalásra hamarosan sor kerül. A vádlottra akár 12 év börtönbüntetés is várhat. A hírt a megyei rendőrség kommunikációs osztálya közölte.
A hazafias elkötelezettségű Ihor Hrinkevics lembergi vállalkozót és családját az Állami Nyomozó Iroda (DBR) 2023 végén leplezte le, amikor a Védelmi Minisztérium milliárdos beszerzéseiből bőven részesedő üzletember 500 000 dollárral próbálta megvesztegetni a hivatal egyik főnyomozóját – közölte kedden az rbc.ua hírportál.
A kiadvány emlékeztetett arra, hogy 2023. december 29-én a DBR arról számolt be, hogy kenőpénzt ajánlottak fel az egyik osztályvezetőjének. Egy lembergi üzletember felkereste a hivatal egyik alkalmazottját, és félmillió dollárt ígért a lefoglalt ingatlanjának visszaszolgáltatásáért. A férfit közvetlenül abban a kávézóban vették őrizetbe, ahol a találkozás zajlott, és ahol az 500 ezer dollár kenőpénzt számolták.
A lembergi üzletember neve Ihor Hrinkevics. Ő és családja különböző vállalkozások tulajdonosai, amelyek rendszeresen részt vettek a Védelmi Minisztérium pályázatain. A DBR december végén, miután a visivánkás üzletember vesztegetni próbált, büntetőeljárást indított a fegyveres erők egyenruha-beszerzésén megvalósított pénzlopás tényállása miatt.
„A nyomozás során megállapítást nyert, hogy az üzletember irányítása alatt álló vállalkozások részt vettek védelmi megbízások végrehajtásában, amelyek korábban építőipari tevékenységet folytattak, és nem rendelkeztek megfelelő termelői, raktározási és egyéb kapacitással a tárgyi eszközök előállítására és tárolására. Ez az előzetes becslések szerint 1,2 milliárd hrivnya költségvetési veszteséghez és ennek megfelelően ellátási zavarokhoz vezetett” – áll a DBR sajtóközleményében.
Hrinkevics családhoz kapcsolódó három cégről van szó: Trade Lines Retail Ltd, Citygrad Construction Company Ltd és Montageprojekt Construction Alliance. A DBR megállapította, hogy az üzletember cégei 23, összesen 1,5 milliárd hrivnya értékű pályázatot nyertek el a Védelmi Minisztériumtól. Hat szerződést nem teljesítettek maradéktalanul, hét szerződés alapján pedig kis mennyiségben szállította ki az árut az üzletember cége, de az érte járó pénzt teljes egészében megkapta. További nyolc szerződést 3-5 hónapos késéssel teljesített. A vizsgálat szerint a termék árát felfújták. A DBR korábban 1 milliárd hrivnyára becsülte az államot ért kárt.
Figyelemre méltó, hogy 2023-ban mindhárom, korábban építkezéssel foglalkozó cég váratlanul új típusú tevékenységgel bővült – textiláruk, illetve lábbelik és ruházati termékek kereskedelmével. Nem tudni , hogy a Védelmi Minisztérium hogyan engedhette meg, hogy a hadsereg ruházati beszerzésére kiírt pályázatokon olyan építőipari cégek is részt vegyenek, amelyek sem termelési kapacitással, sem dokumentált tapasztalattal nem rendelkeztek. Újságírók azt állítják, hogy a cégek a befolyt állami pénz 40 %-áért Törökországban vásároltak ruhát, 60 %-át pedig ellopták. A DBR azonban hivatalosan még nem erősítette meg ezt az információt.
A hadsereg egyenruháira kiírt pályázatok mellett a Hrinkevich család cége, a Trade Lines Retail Ltd nyerte el a Védelmi Minisztérium pályázatát a fegyveres erők termékeinek beszerzésére csaknem félmillió hrivnyáért. A pályázat novemberben indult, ám 2023 májusában drámaian megváltozott a vállalkozás tevékenysége és tulajdonosai, Ihor Hrinkevics felesége és lánya helyett egy Volodimir Timkiv nevű vállalkozó lett a végső tulajdonos.
Hrinkevics vállalkozásai korábban is keveredtek botrányokba. Az egyik 2021-ben történt, amikor az Ihor Hrinkevics fiának tulajdonában lévő Building Alliance Montageproekt cég alvállalkozói szerződést kapott a Mikolajiv megyében található Sirokij Lan katonai gyakorlótér megépítésére. A cég vállalta, hogy nem von be újabb alvállalkozót, de ennek ellenére több befektető cég is részt vett a munkában, ami után 326 ezer hrivnyával csökkent a munka ára.
Emellett mindhárom vállalkozás, amely megnyerte a hadsereg egyenruha-szállítására kiírt pályázatot, már büntetőügyben is érintett. A Bírósági Határozatok Egységes Nyilvántartása már 2022 októberében közzétette a Nemzeti Rendőrség nyomozójának beadványát, amely arról számolt be, hogy Hrinkevics három cége csalárd rendszert dolgozott ki a fegyveres páncélok és sisakok vásárlására szolgáló pénzeszközök megszerzésére. „Az illegális tevékenységből megszerzett pénzeszközöket Ukrajnában és az Európai Unió országaiban történő ingatlanvásárlással legalizálta” – áll a nyilvántartásban.
Ihor Hrinkevicset vesztegetés vádjával előzetes letartóztatásba helyezték, félmillió hrivnya óvadék letételének feltétele mellett. Akár még 8 év börtönt is kaphat. Egyelőre nem tudni, hogy a Védelmi Minisztériummal folytatott kereskedés ténye alapján gyanúsítják-e meg.
A Védelmi Minisztérium egyelőre nem kommentálta ezt a legújabb beszerzési botrányt. De január 8-án Rusztem Umerov miniszter kijelentette, hogy „az önök által látott letartóztatások megváltoztak”. Elindult a Védelmi Minisztérium belső ellenőrzése és a tárca megújított főfelügyelősége. Számos szabálysértést tártak már fel – az elmúlt 4 hónapban több mint 10 milliárdos korábban elkövetett szabálysértést. Minden esetre keményen reagálunk. Szorosan együttműködünk a bűnüldöző szervekkel és a titkosszolgálatokkal” – írta Rusztem Umerov a Facebookon.
A bűnüldöző hatóságok szerda reggel házkutatást kezdtek az Ungvári Városi Tanácsban, az intézkedés a helyi költségvetési pénzek elsikkasztásával van összefüggésben – közölte az rbc.ua hírportál saját forrásaira hivatkozva.
A kiadvány informátorai szerint jelenleg az Ungvári Városi Tanácsban és a gyanúsítottak lakóhelyén folynak a házkutatások. „Az ügy a helyi költségvetésből származó és az Infrastrukturális Minisztériumtól kapott pénzek elsikkasztásával áll kapcsolatban” – mondta el egy forrás a hírportálnak.
A kiadvány emlékeztetett arra, hogy a házkutatások az Ungvári Városi Tanács egyes tisztségviselői ellen indított büntetőeljárások keretében folynak.
Öt év hat hónap börtönbüntetést kapott Angelo Becciu bíboros, akit pénzbírságra is ítéltek, valamint örökre eltiltották hivatali hatalma gyakorlásától – jelentette be Giuseppe Pignatone a vatikáni bírói testület elnöke a több száz millió eurós egyházi sikkasztási ügyet lezáró első fokú ítéletet szombaton.
A 75 éves bíboros védőügyvédei hangoztatták, hogy Angelo Becciu keserűséggel fogadta az ítéletet. Továbbra is ártatlanságát hangoztatja, és élni kíván a fellebbezés jogával.
A pápai állam története legnagyobb pénzügyi botrányát tisztázni akaró per 2021 júliusában kezdődött a vatikáni bíróságon. Ez az első alkalom, hogy a Vatikánban bíborost ítélnek el nem egyházi bűncselekményért. Giuseppe Pignatone bíró hangsúlyozta, hogy ez volt az eddigi leghosszabb és legösszetettebb bírósági eljárás a szentszék történetében.
Angelo Becciu, a pápai állam volt hivatalvezetője neve többek között egy korábban Londonban több mint háromszázmillió fontért vásárolt ingatlan szövevényes adásvétele miatt vált ismertté.
A londoni Knightsbridge negyedben található, egykor a Harrods üzletház raktáraként használt ingatlan egy részét a Vatikán 2014-ben vásárolta meg az olasz üzletember Raffaele Mincionétól, majd 2018-ban az egész épületet.
Mincione az ingatlanvásárlás idején a szentszéki államtitkárság üzleti tanácsadójaként dolgozott, és mint kiderült több mint kétszázmilliárd eurós vatikáni alap kezelése volt rábízva, köztük a Vatikánba érkező adományokból származó összegek is. Mincione a rábízott forrásokból üzlettársaival együtt először felvásárolta, majd eladta a Vatikánnak a londoni ingatlant.
A tranzakciót a pápai államnak az ingatlanvásárlás után megalakult új gazdasági hivatala világította át. Ferenc pápa 2020 szeptemberében elfogadta Becciu bíboros lemondását a szentté avatási kongregáció éléről. Angelo Becciu megtarthatta bíborosi címét, de elveszítette az azzal járó jogokat. A vádak között csalás, korrupció, sikkasztás, hivatali hatalommal való visszaélés, pénzmosás is szerepelt.
Alessandro Diddi ügyész az ítélet előtti felszólalásában Becciu bíborost bűnszervezet létrehozásával vádolta meg, emlékeztetve, hogy a londoni ingatlanügylet mellett Becciu számos más tranzakcióval károsította meg a Vatikánt.
Az ügyész több mint hét év börtönt kért Angelo Becciura.
A Becciu-perben nyolcvanhat tárgyalást tartottak hatvankilenc tanú meghallgatásával. A vádlottak között tíz személy és négy vállalkozás szerepelt. A bíborost nyolcezer euró bírságra ítélték. Ezzel egy időben a bíróság több mint 200 millió eurós vagyonlefoglalást rendelt el az elítéltekkel szemben.
Három év kilenc hónapot szabtak ki Cecilia Marognára, akinek Becciu bíboros közbenjárásával a szentszéki államtitkárság közel hatszáz ezer eurót utalt át humanitárius célokra, de mint kiderült, a nő az összegből elsősorban luxuscikkeket vásárolt magának.
Vádat emeltek Kijev megye több katonai tisztségviselője ellen, mivel a gyanú szerint titokban saját zsebükre értékesítették az ukrán hadsereg élelmiszerkészleteit – olvasható az Állami Nyomozóiroda november 27-i jelentésében.
A jelentés szerint a tisztségviselők magánvállalkozókkal játszottak össze, és a hadsereg élelmiszerkészleteinek legalább 30 százalékát ellophatták – írta meg a The Kyiv Independent.
Az ellátmányt ezután boltoknak, éttermeknek és egyéb kereskedőknek adták el.
Egy tisztviselő több millió hrivnya értékben állított ki üres számlákat magáncégek számára, azonban ezek az ügyletek a valóságban sosem történtek meg.
Az Állami Nyomozóiroda és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) szerint a szervezett korrupciós láncon keresztül a tisztviselők legalább 5 millió hrivnyát sikkaszthattak el. Velük szemben, illetve egy a bűncselekményben vélhetően részt vevő üzletember ellen hivatali visszaélés, csalás és sikkasztás miatt indítottak eljárást.
Ha a bíróság bűnösnek találja őket, akár 15 év szabadságvesztésre is ítélhetik őket.
Az ukrán vezetés foggal-körömmel próbál küzdeni az országot behálózó korrupció ellen, mivel enélkül Ukrajnának esélye sem lehet csatlakozni az Európai Unióhoz. Zelenszkij az elmúlt hónapokban többször hangoztatta, hogy az elkövetőkre különös szigorral sújtanak le.
Legutóbb egy héttel ezelőtt magas rangú ukrán tisztviselőket menesztettek korrupciós vádak miatt. Jurij Scsihol, az ukrán kibervédelem vezetője és a helyettese ellen az ukrán ügyészség 600 millió forintnak megfelelő hrivnya elsikkasztása miatt nyomoz. A hatóságok szerint túlárazva szereztek be szoftvereket két olyan vállalkozástól, amelyek a saját fennhatóságuk alatt voltak, miközben mindenki mást kizártak a beszerzésből.
A fővárosi rendfenntartók elfogtak két férfit, akik csaknem 700 ezer hrivnyát sikkasztottak el, amelyet súlyosan beteg gyermekek és katonák gyógyítására gyűjtöttek. A hírt a városi ügyészség közölte.
A nyomozás szerint 2022-ben a férfi és egy bűntársa bűnözői tervet dolgozott ki emberek megtévesztésére. Hamis bejegyzéseket tettek közzé a Facebook közösségi oldalon súlyosan beteg gyermekek és sebesült katonák gyógyítására irányuló jótékonysági pénzgyűjtésről.
A jótékonykodók körülbelül 680 000 hrivnyát utaltak át a támadók bankkártyájára. A pénzt azonban nem gyermekek és katonák szükségleteire irányították, hanem saját szükségleteikre használták fel.
At one of the impact sites in Kyiv, where Ukrainian firefighters are battling to bring a fire at a ruptured gas main under control. pic.twitter.com/yi9uuZCWXg
Breaking:Today, a Russian Kh-101 Air-Launched Cruise Missile was seen flying low over Kyiv during the ongoing missile attack. It's unclear if it hits anything on the ground.#Kharkiv Russia#UkraineRussiaWarpic.twitter.com/a0n3uI3Tst
❗️Around 6 AM local time, an air raid was announced across #Ukraine. Russia launched cruise missiles across the country. Explosions were heard in many cities, including #Kyiv.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) őrizetbe vette Vjacseszlav Sapoval volt védelmi miniszterhelyettest, mert csaknem egymilliárd hrivnya sikkasztást követett el gyenge minőségű katonai egyenruhák beszerzése során – közölte hétfőn az rbc.ua hírportál az SZBU Telegram-csatornájára és a Védelmi Minisztérium honlapjára hivatkozva.
A jelentés szerint a posztjáról 2023 január végén lemondott Vjacseszlav Sapovalov, aki az ukrán fegyveres erők hátországi ellátásáért volt felelős, 2022-ben, beosztottaival összejátszva, egy magáncégtől csaknem 1 milliárd hrivnyért szerzett be rossz minőségű katonai egyenruhákat. „Az ukrán fegyveres erők nem használhatják a szóban forgó egyenruhákat, mivel az intenzív hadműveletek körülményei között azok alkalmatlanok a hideg évszakban történő viselésre” – jegyezte meg a Védelmi Minisztérium.
Az összegyűjtött bizonyítékok alapján az SZBU nyomozói a büntetőtörvénykönyv két cikkelye alapján gyanúsították meg: vagyon eltulajdonítása, pazarlása, hivatali helyzettel való visszaélés; az ukrán fegyveres erők és más katonai alakulatok jogszerű tevékenységének akadályozása.
Ugyanezen cikkelyek alapján gyanúsította meg a hatóság Sapovalov bűntársát, a Védelmi Minisztérium állami beszerzési főosztályának volt megbízott igazgatóját.
Jelenleg mindketten őrizetben vannak. Ha bűnösségük bebizonyosodik, 12 évig terjedő börtönbüntetésre ítélhetik őket vagyonelkobzással.
The Security Service of Ukraine (SBU) has detained two foreign agents of the Russian Federal Security Service (FSB) who were preparing a missile attack on the headquarters of the Defense Forces in Odessa.#Ukraine️#UkraineRussiaWar#Russiapic.twitter.com/InyqpOPc4K
Körözést adtak ki Jaroszlav Dubnevics, parlamenti képviselő ellen, akit 56,7 millió dollár értékű gáz elsikkasztásával gyanúsítanak – közölte Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Hivatala (NABU).
„A NABU keresi Ukrajna jelenlegi (parlamenti) képviselőjét, akit azzal gyanúsítanak, hogy megszervezte az állami vagyon (földgáz) elsajátítását több mint 2,1 milliárd hrivnya értékben, és a törvénytelenül szerzett haszon legalizálásával” – áll a közleményben.
A múlt szerdán a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség közölte, hogy 2,1 milliárd hrivnya értékű földgáz elsikkasztásával vádolja a Rada hivatalban lévő képviselőjét. Az ügyészség nem nevezte meg az ügyben érintett személyt, azonban Szerhij Lescsenko, az ukrán elnöki hivatal vezetője azt mondta, hogy Dubnevicsről van szó.
A nyomozás szerint a képviselő 2013 és 2017 között öt másik személy közreműködésével egy olyan rendszert szervezett, amelynek célja az volt, hogy az általa irányított tisztségviselők közreműködésével földgázt tulajdonítsanak el a Lemberg (Lviv) megyei novojavorovszki és Novij Rozgyil-i hőerőművekben.
Police have appealed for Abdul Shokoor Ezedi to come forward, after a mother and her daughters were attacked with a corrosive substance in Clapham on Wednesday.
Commander Jon Savell made a personal appeal to the 35-year-old, saying he needed "medical help" for his injuries. pic.twitter.com/1QKjKzuHkJ