Körülbelül 2400 török Twitch-felhasználó vett részt abban a pénzmosási akcióban, amelynek során közel 10 millió dollárt legalizáltak hackerek.
Október közepén derült ki, hogy komoly kibertámadást szenvedett el a Twitch. A támadók amellett, hogy ellopták a platform forráskódját, a tartalomgyártók fizetéseit is kiszivárogtatták. Az MEE és a Gamegar beszámolója szerint a hackerek arra használták a Twitchet, valamint több török streamert, hogy mintegy 10 millió dollárt mossanak tisztára. Minderre a biteket használták.
A bitek olyan virtuális javak a platformon, amelyekkel a nézők fejezhetik ki rajongásukat és támogatásukat az adott tartalomgyártó iránt. A Twitch a biteken keresztül szerzett bevételek 1 százalékát adja az adott streamernek. Mindebből következik, hogy minél kevesebb követője/nézője van egy felhasználónak, annál kevesebb bitből tud részesülni. A vizsgálat során azonban kiderült, hogy volt olyan tartalomgyártó, aki annak ellenére keresett napi 1800 dollárt, hogy csupán 40-50 nézője van.
Hala devam ediyor teklifler gelmeye. Yeteri kadar iyi bir yayıncı değilim herhalde sadece %20 bırakıyorlar bana :( #temiztwitchpic.twitter.com/S4IFUgcisn
A pénzmosás első lépéseként a hackerek hitelkártyák adatait lopták el, majd megállapodtak Twitch-felhasználókkal abban, hogy a bitek segítségével nagy összeggel támogatják őket. Az így szerzett pénz 80 százalékát aztán vissza kellett utalniuk a bűnözők bankszámláira, így gyakorlatilag tisztára mosták azt.
A jelentés szerint a hálózat igen kiterjedt volt: 2400 török streamer segítségével körülbelül 10 millió dollárt mostak tisztára.
A pénzmosásra több olyan török felhasználó is megpróbálta felhívni a figyelmet, aki többmilliós követőtáborral rendelkezik. Azt akarják elérni, hogy a török hatóság vizsgálja ki a pénzmosást.
Hala devam ediyor teklifler gelmeye. Yeteri kadar iyi bir yayıncı değilim herhalde sadece %20 bırakıyorlar bana :( #temiztwitchpic.twitter.com/S4IFUgcisn
106 arrested in an operation against online fraud. #Europol supported @policia and @poliziadistato to dismantle this criminal group linked to the Italian mafia.
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Vizsgálatot indítottak Brazíliában annak kiderítése érdekében, hogy az egyik legnagyobb amerikai befektetési banknak számító JPMorgan Chase részt vett-e egy állítólagos vesztegetési és pénzmosási ügyben. A vizsgálat egy 2011-es ügyletre vonatkozik, amelyben érintett a Petrobras állami olajóriás is.
Vesztegetési és pénzmosási ügyben indult vizsgálat Brazíliában az egyik legnagyobb amerikai befektetési banknak számító JPMorgan ellen. Az eljárás célja annak kivizsgálása, hogy az amerikai óriás megvesztegetett-e kereskedőket egy 2011-es olajüzlet során, amelyben az állami olajóriás Petrobras is érintett – írja az RT.com.
A Reuters által idézett dokumentumok és források alapján a brazil hatóságok annak kapcsán nyomoznak, hogy 2011-ben a JPMorgan nagyjából 300 000 hordó gázolajat vásárolt a Petrobrastól. A vizsgálat arra irányul, hogy kiderüljön, vajon az amerikai nagybank mesterségesen alacsony áron jutott-e hozzá a szállítmányhoz. Felmerült ugyanis, hogy a JPMorgan ezt úgy érhette el, hogy közvetítő feleken keresztül kenőpénzt fizethetett a Petrobras alkalmazottainak. Az eljárás – amely egy átfogó, a helyi árupiacokat érintő vizsgálat része – emellett arra is kiterjed, hogy ez a jelenség előfordulhatott-e 2011 után is.
A Petrobas közben e-mailben közölte a Reuters szerkesztőségével, hogy „zéró toleranciát tanúsítanak minden csalással és korrupcióval szemben.” Mindazonáltal az amerikai és a brazil hatóságok azt gyanítják, hogy a Petrobras egyes kereskedői 2018-ig több mint egy évtizeden át fogadhattak el kenőpénzt üzleti partnerektől. A kenőpénzért cserébe pedig ezek a kereskedők állítólag vagy túlzottan magas árakon vásároltak üzemanyagot, vagy túlzottan alacsony árakon adtak el nyersanyagot.
Noha a vizsgálat eredményét természetesen nem lehet megjósolni, nem ez lenne az első eset, hogy a JPMorgan hasonló ügybe keveredik. Miként arról az Origo is beszámolt, tavaly a nagybank 920 millió dollárt fizetett annak érdekében, hogy lezárják egy árfolyammanipulálással kapcsolatos ügyét, és elismerte a jogsértéseket.
Hala devam ediyor teklifler gelmeye. Yeteri kadar iyi bir yayıncı değilim herhalde sadece %20 bırakıyorlar bana :( #temiztwitchpic.twitter.com/S4IFUgcisn
Two dams have broken in northeastern Brazil, threatening worse flooding in a rain-drenched region that has already seen thousands flee their homes. https://t.co/legqwbvZpG
Imagens mostram que a guarnição da PF sofreu um ataque violento de Roberto Jefferson. Ex-deputado teria disparado tiros de fuzil e granada contra a viatura. pic.twitter.com/iW16zSiC6u
Nossas equipes de segurança alcançaram o autor do atentado que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã. Decretei luto oficial de três dias em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis. Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos
- Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra.
A man killed four children at a private daycare center in Blumenau, a city in the southern state of Santa Catarina, officials say. Another five children, aged 2 and younger, were injured — one of them is in critical condition.pic.twitter.com/x5wsgVCRmP
— The Brazilian Report (@BrazilianReport) April 5, 2023
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Adományozási botrányba bonyolódott Károly herceg, miután kiderült, hogy egy korábban pénzmosás miatt elítélt orosz üzletember félmillió fontot akart felajánlani az egyik jótékonysági szervezetének – írja az Independent.
A trónörökös tavaly köszönőlevelet írt Dmitry Leusnak, amelyben hálálkodott nagylelkűségéért, és felajánlotta neki, hogy személyesen is találkozik vele, amint elcsendesedik a járvány.
Az alapítvány etikai bizottsága azonban később arra jutott, hogy nem fogadhatják el a pénzt, mert rájöttek, hogy Leust korábban pénzmosás miatt ítélték el Oroszországban, noha az ítéletet később hatályon kívül helyezték.
A Sunday Times nemrég írt arról, hogy úgy tűnik, ahelyett, hogy a szervezet visszaadta volna az adományt, inkább átirányították Károly herceg másik alapítványának, a Children & the Arts-nak. Az alapítvány tagadja, hogy megkapták volna a pénzt.
A lap úgy tudja, hogy Leus azután adományozott, hogy egy középkorú férfi megígért neki egy privát találkozót Károly herceggel egy skót kastélyban.
A herceg alapítványa most vizsgálatot rendelt el az ügy miatt, a királyi család pedig közölte, hogy a walesi herceg ezt teljes mértékben támogatja.
A Scottish Charity Regulator is megkezdte a saját vizsgálatát az üggyel kapcsolatban. Közleményükben azt írták, minden jótékonysági szervezetet irányító személy felelőssége, hogy minden esetben a szervezet érdekében járjon el és eleget tegyen törvényes kötelezettségeinek.
Hala devam ediyor teklifler gelmeye. Yeteri kadar iyi bir yayıncı değilim herhalde sadece %20 bırakıyorlar bana :( #temiztwitchpic.twitter.com/S4IFUgcisn
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Dominic Thorncroft pénzmosás elleni tréningeket tartó szakértőt a minap pénzmosás vádjával ítélték el a brit hatóságok.
A Financial Times cikke szerint a pénzmosási elleni szakértő pénzmosási ügy miatt kapott felfüggesztett börtönbüntetést, amiért cége belekeveredett egy 850 ezer fontos befektetési csalásba. Dominic Thorncroft korábban egyébként a brit fizetési szolgáltatók egyesületének elnöke volt és számos ízben tartott éppen a pénzmosás megelőzése érdekében tréningeket, de a brit bíróság szerint több pénzügyi bűncselekmény is fűződik a nevéhez.
Az 56 éves üzletembert pénteken ítélték 18 hónap felfüggesztett börtönre és 250 óra fizetés nélküli közmunkára, amiért nem értesítette a hatóságokat a pénzmosásról, amiért megszegte a pénzmosás elleni törvényeket és több ízben sem fizette vissza a károsultak pénzét.
A rendőrség 2016 júniusában kezdte el vizsgálni Thorncroftot, miután kiderült egy laptopról, hogy cége közel 850 ezer fontot kapott több mint 60, befektetési csalásban érintett károsulttól. A károsultakat telefonon keresztül győzték meg arról, hogy fektessenek egy igazából nem létező befektetési lehetőségbe.
Az így összegyűjtött pénzt aztán Kínába transzferálták a VS1 nevű cégen keresztül, amelyben Throncroftnak is volt részesedése, sőt, ő felelt a cégen belül a pénzmosási elleni ügyekért. Bár Thorncroft nem volt része az eredeti, 2014-ben indult csalásnak, de a bíróság szerint tudnia kellett volna vagy legalábbis feltételeznie, hogy a cégén keresztül átfolyatott pénzt illegális úton szerezték. Bár feltételezhetően tudott az illegális cselekményről és pénzről, mégsem értesítette erről a hatóságokat, és hagyta azt tovább folytatódni – derül ki a részletezésből.
Enyhítő körülményként vették ugyanakkor figyelembe, hogy Thorncroft nem részesült semmilyen pénzügyi javadalmazásban a csalás kapcsán, ugyanakkor négy károsultat ki kell majd fizetnie, akiknek pénzét a VS1 nem adta vissza.
Hala devam ediyor teklifler gelmeye. Yeteri kadar iyi bir yayıncı değilim herhalde sadece %20 bırakıyorlar bana :( #temiztwitchpic.twitter.com/S4IFUgcisn
The #M25 remains closed CLOCKWISE at the #A1 (junction 23) this evening as contractors continue to clear all lanes of cooking oil following this morning's accident. Long delays still remain throughout the area pic.twitter.com/e0Mvfo3cbj
— Lee Evans (LGRE) - the official account (@LeeEvansBirding) April 19, 2022
⛔#M25 stays closed Clockwise from J23 #A1M to J25 #A10#Enfield following a collision, shed load + spillage of cooking oil. -Contractors continue to clear the scene. -Trapped traffic near J24 is still being turned back. -Q’s to J22 + on #A1000, #A414 Eastbound, #A406 + #A10. pic.twitter.com/TkzwSoETiW
— BBC Radio London Travel (@BBCTravelAlert) April 19, 2022
The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
A záhonyi határátkelőn több mint 120 ezer euró készpénzt találtak a magyar vámosok egy bőröndben.
Az ukrán mikrobusz ellenőrzésekor egy utas jelezte a pénzügyőröknek, hogy két doboz cigaretta van nála, amit vámmentesen hozna át a határon. A jármű tételes átvizsgálásakor azonban az egyik poggyászban 120 ezer eurót találtak 500 eurós címletben.
A pénzzel megpakolt bőrönd tulajdonosa az utasok elmondása szerint egy férfi volt, akinek szívességből vitték a csomagját horvátországi nyaralására. Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai a 10 ezer eurót elérő készpénz bejelentésének elmulasztása miatt több mint 21 millió forint bírságot szabtak ki, amit a kisbusz sofőrjének kell megfizetnie.
Hala devam ediyor teklifler gelmeye. Yeteri kadar iyi bir yayıncı değilim herhalde sadece %20 bırakıyorlar bana :( #temiztwitchpic.twitter.com/S4IFUgcisn
A hatóságok pénzmosás leküzdésével foglalkozó osztálya kiderítette, hogy két, építkezésekkel foglalkozó illegális vállalkozó figyelmen kívül hagyta az adóbefizetést.
Az információk szerint a két állampolgár rendszeresen ingatlanok építésével és értékesítésével kapcsolatos gazdasági tevékenységet folytatott – állami nyilvántartásba vétel nélkül. „Munkájuk” során többmillió hrivnyát tettek zsebre, s 11,9 millió hrivnyás kárt okoztak az állami költségvetésnek.
Hala devam ediyor teklifler gelmeye. Yeteri kadar iyi bir yayıncı değilim herhalde sadece %20 bırakıyorlar bana :( #temiztwitchpic.twitter.com/S4IFUgcisn
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Vádat emeltek egy olasz érsek és kilenc másik személy ellen többek között sikkasztás, csalás, pénzmosás, zsarolás és hivatali visszaélés miatt a Vatikánban – közölte a Szentszék szombaton. A vatikáni büntető törvényszék elnöke, Giuseppe Pignatone bíró döntése értelmében a 73 éves Angelo Becciu érseknek és társainak július 27-én kell megjelennie a bíróság előtt.
Az érseket Ferenc pápa tavaly szeptemberben egy másik kétes ügylet miatt felmentette a tisztségéből. Akkor Becciu 100 ezer eurót adományozott a Szentszéktől egy olyan alapítványnak, aminek Becciu fivére volt a vezetője.
Az érintettek – köztük az érseken kívül a Vatikán négy másik volt tisztségviselője – a Vatikán egy 350 millió eurós londoni ingatlanbefektetését intézték, ekkor követték el a bűncselekményeket.
Az első számú gyanúsított Gianluigi Torzi, aki 15 millió eurót csalt ki a Vatikántól a londoni ingatlan tulajdonjogának az átengedéséért. A közvetítő Londonban várja az olasz kiadatási eljárás végét.
Az ügyben, amiben a gyanú szerint felelősség terhel két, Svájcban bejegyzett, továbbá egy amerikai és egy szlovéniai illetőségű céget is, két éve indítottak nyomozást az olasz és a vatikáni hatóságok.
Hala devam ediyor teklifler gelmeye. Yeteri kadar iyi bir yayıncı değilim herhalde sadece %20 bırakıyorlar bana :( #temiztwitchpic.twitter.com/S4IFUgcisn
Just when you thought the summer of tourists behaving badly was over, another person on vacation wrecks another priceless artifact. https://t.co/aVSjxJUNuD
A United Airlines pilot has been charged in a bizarre ax attack earlier this month in which he savaged a parking arm at a Denver International Airport employee parking lot, causing an estimated $700 in damage. https://t.co/3pwiIx0x5c
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
A világ első vírusvédőjének feltalálója, az adó- és kriptovalutacsalással, pénzmosással megvádolt híres üzletember és volt elnökjelölt azután végzett magával – az eddigi információk alapján –, miután a spanyol legfelsőbb bíróság engedélyezte kiadatását az Egyesült Államoknak adócsalás vádjával – közölte ügyvédje a Reuters hírügynökséggel.
McAfee ügyvédje, Javier Villalba elmondta, hogy a vírusirtó szoftverek úttörője akasztással halt meg, mivel a kilenc hónapos börtönbüntetés kétségbe ejtette – írja a theGeek.
A 75 éves McAfee egy múlt havi bírósági meghallgatáson azt mondta, hogy korára való tekintettel élete hátralévő részét börtönben töltené, ha az Egyesült Államokban elítélik.
„Remélem, hogy a spanyol bíróság belátja az igazságtalanságot – mondta, hozzátéve – „Az Egyesült Államok példát akar statuálni velem.”
McAfee évekig élt úgy, hogy folyamatosan menekült az amerikai hatóságok elől, ennek egy részét egy megayacht fedélzetén töltötte. Tennessee-ben adócsalás vádjával vádat emeltek ellene, New Yorkban pedig egy kriptopénzcsalási ügyben.
A tech-alapítót október 3-án vették őrizetbe a barcelonai repülőtéren, amikor brit útlevéllel fel akart szállni egy Isztambulba tartó járatra – közölte akkor egy spanyol rendőrségi forrás.
McAfee a NASA-nak, a Xeroxnak és a Lockheed Martinnak dolgozott, mielőtt 1987-ben elindította a világ első kereskedelmi vírusirtóját. Szoftvercégét 2011-ben eladta az Intelnek (INTC.O), és a továbbiakban nem vett részt az üzletben. A program még mindig az ő nevét viseli, és világszerte 500 millió felhasználója van.
A spanyol legfelsőbb bíróság szerdán közölte, hogy beleegyezett McAfee kiadatásába az Egyesült Államoknak. A regionális igazságügyi minisztérium megerősítette, hogy a kiadatásra váró 75 éves amerikai férfit szerdán holtan találták cellájában. A börtönhatóságok vizsgálják a halál okát.
McAfee-nek még volt lehetősége arra, hogy fellebbezzen az ítélet ellen, de több időt nem bírna ki a börtönben – állítja Villalba.
„Ez egy kegyetlen rendszer eredménye, amelynek semmi oka nem volt arra, hogy ezt az embert ilyen sokáig börtönben tartsa” – mondta Villalba. Az amerikai ügyészek valószínűleg kérni fogják az adócsalási ügyet felügyelő bírót, hogy McAfee halála miatt ejtse a vádakat.
McAfee 2019-ben azt mondta, hogy ideológiai okokból nyolc évig nem fizetett amerikai jövedelemadót. Abban az évben elhagyta az Egyesült Államokat, hogy elkerülje a tárgyalást, és nagyrészt egy megayachton élt feleségével, négy nagytestű kutyával, két biztonsági őrrel és hét alkalmazottal.
Felajánlotta, hogy kriptovaluta segítségével segít Kubának elkerülni az amerikai kereskedelmi embargót, és a Libertariánus Párt színeiben megpróbált indulni az amerikai elnökválasztáson.
McAfee, aki 2018-ban azt mondta, hogy legalább 47 gyermeket nemzett, több évig Belize-ben élt. Elmenekült, miután a rendőrség kereste őt, hogy egy szomszédja 2012-es meggyilkolásával kapcsolatban. Végül azt mondták, hogy nem gyanúsított.
Janice McAfee vasárnap a Twitteren közzétett bejegyzésében azt írta:
„Most az amerikai hatóságok eltökélték, hogy John a börtönben haljon meg, hogy példát statuáljanak vele, amiért felszólalt a kormányzati szerveiken belüli korrupció ellen… Nincs remény arra, hogy valaha is tisztességes tárgyalást kapjon Amerikában.”
Степан Латыпов был активистом так называемой Площади перемен— дворе на севере Минска, ставшего точкой сбора протестующих против результатов президентских выборов в стране летом 2020 года. На суде он сказал отцу, что ему угрожают взяться за родственников и соседей, если он не сознается в уголовном преступлении.
Belarusian activist, political prisoner Stsiapan Latypau cut his throat in the courtroom today. He was threatened with the persecution of his family if he didn't admit himself guilty. This is the result of state terror, repressions,torture in Belarus. We must stop it immediately! pic.twitter.com/oNWn06TjOI
— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) June 1, 2021
Hala devam ediyor teklifler gelmeye. Yeteri kadar iyi bir yayıncı değilim herhalde sadece %20 bırakıyorlar bana :( #temiztwitchpic.twitter.com/S4IFUgcisn
Nos duele profundamente lo sucedido al interior de las instalaciones del comando de la @ArmadaColombia en la isla de San Andrés, donde 4 héroes perdieron la vida. A las familias les expresamos nuestra solidaridad y el compromiso de esclarecer rápidamente este lamentable hecho.
⚡️ Vice President of Lukoil Ravil Maganov threw himself from the 6th floor of the TSKL in Moscow.
The oilman died on the spot from his injuries, his body was discovered by medical personnel. The reasons for what happened have not yet been established. pic.twitter.com/kCPewki86l
A military commissar in charge of enlistment for Putin’s chaotic mobilisation campaign, Lt-Col Roman Malyk, 49, has been found dead in suspicious circumstances prompting murder investigation. His body was discovered near the fence of his home in the Primorsky region of Russia. pic.twitter.com/MzFy54TTe7
Remember her? This is Olga Valeeva, a finalist of the “Beauty Queen – Crimea. Spring – 2022”. And now she has big problems in Crimea because she was singing one song, while drinking with friend. pic.twitter.com/KPnjxMmi39
In #SaintPetersburg, the head of the financial support department of the Ministry of Defense for the Western District, Marina Yankina, mysteriously fell out of the window. pic.twitter.com/QT3PJcgtxE
Absolutely horrible story out of Bosnia today as a bodybuilding-cartel enforcer murdered his wife live on Instagram after beating her into confessing she'd gone to the police about him. 1/4https://t.co/ErBmWPdlIO
BREAKING: Sources tell the NBC10 Boston Investigators there's no longer a threat in Maine. Lewiston mass shooting suspect Robert Card is located and is deceased. https://t.co/GZVPEnejwO
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Pénzmosással vádolnak három üzletembert az Egyesült Államokban, közöttük Ihor Kolomojszkij ukrán milliárdost.
Három különböző polgári pert indított az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma a floridai szövetségi bíróság előtt, melyek az orosz oligarcha, Ihor Valerijovics Kolomojszkij vagyonához köthetők.
Mordechai Korf és Uri Laber 11 millió dollárnyi adományt adtak át 70 jesivának és vallási jótékony szervezeteknek New York államban, derült ki az adóbevallásokból. Korf és Laber azonban nem egyszerűen nagyvonalú adakozók – a floridai bírósághoz benyújtott keresetek alapján a két üzletember 2006 óta az ukrán milliárdos, Ihor Kolomojszkij közvetítő embereiként az oligarcha ebül szerzett vagyonából 4 milliárd dollár értékben ingatlanokat és vállalkozásokat vásároltak fel.
Anthony Blinken, egy Egyesült Államok külügyminisztere pénteken jelentette be, hogy Kolomiszkijt és családját kitiltja az országból jelentős korrupciós tevékenységek miatt – írja a New York Post. Kolomojszkij a Szovjetunió felbomlása utáni években kezdte el felhalmozni a vagyonát, többek között a PrivatBank megalapításával.
A hatóságok az érintett jótékonysági szervezetek és alapítványokat nem gyanúsították meg semmiféle bűncselekménnyel, ám az továbbra is tisztázatlan, hogy Launder és Korf pénzmosásra használta-e az adományokat, hiszen szakértők szerint a nonprofitokat gyakran használják fel adóelkerülésre és nagyobb összegek eltüntetésére.
Hala devam ediyor teklifler gelmeye. Yeteri kadar iyi bir yayıncı değilim herhalde sadece %20 bırakıyorlar bana :( #temiztwitchpic.twitter.com/S4IFUgcisn
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Lefüleltek egy nemzetközi bűnszervezetet, amely az Egyesült Államok 50 pénzintézetén keresztül összesen 12 millió dollárt mosott tisztára különböző fedőcégeken keresztül – jelentette be az Europol.
A nemzetközi akciót a spanyol nyomozóhatóság és az amerikai titkosszolgálat vezette, összesen 105 gyanúsítottat fogtak el és 87 bankszámlát fagyasztottak be, melyeken 1,3 millió dollárt parkoltattak. 40 helyszínen tartottak rajtaütést, 13 luxusjárművet illetve 406 ezer eurónyi készpénzt foglaltak le.
Az elsősorban görög nemzetiségűekből álló bűnszervezet leány-fedőcégeket hozott létre az Egyesült Államokban az Európai Unió országaiban bejegyzett cégeinek, és miután különböző számlamozgásokon keresztül bizalmat szereztek az amerikai pénzintézeteknél, azok hitel- és betéti kártyákat bocsátottak ki nekik. Ezután a kártyákat a csalásban részt vevő, főleg spanyol kereskedőknél használták, a tisztára mosott pénzt pedig a hálózaton belülre utalták tovább.
#BelleAffaire | Investigations fructueuses des?de la #SDRPT qui ont jugulé à #SaintOuen un atelier de conditionnement de produits stupéfiants (MDMA, ecstasy) qui alimentait des soirées clandestines. ?1 million d'€ de marchandise saisie ?200 faits de recel de téléphone ➡️2 GAV pic.twitter.com/mCRTbbaRjZ
#Rwanda: Paul Rusesabagina has been slammed a 25-year jail term. "Court hereby convicts Rusesabagina to crimes of creating and committing acts of terrorism, and thereby sentences him to 25 years in prison,” the judge ruled. pic.twitter.com/6bsHlETuza
En medio de fuertes medidas de seguridad, trasladamos a Bogotá a alias ‘Otoniel’, el narcotraficante asesino de policías, soldados, líderes sociales y reclutador de menores. Con su captura se marca el final del Clan del Golfo. #ElQueLaHaceLaPagapic.twitter.com/hhda3b5Zgz
Hala devam ediyor teklifler gelmeye. Yeteri kadar iyi bir yayıncı değilim herhalde sadece %20 bırakıyorlar bana :( #temiztwitchpic.twitter.com/S4IFUgcisn
Multiple members of Congress, including @AOC, being arrested by Capitol Police for blocking traffic outside the Supreme Court in abortion rights demonstration: pic.twitter.com/fysQN1oBAw
#Russian journalist Daria Aslamova was detained in #Kosovo on charges of espionage, reports the head of the Ministry of Internal Affairs of Kosovo Xhelal Sveçla. pic.twitter.com/NKATz07mop
Greta Thunberg was briefly detained by Norway police during a demonstration in Oslo, removing her and other activists from the finance ministry. The campaigners are demanding the removal of wind turbines from reindeer pastures on Sami Indigenous land https://t.co/Rpk2xVmS2Ypic.twitter.com/xt0MFI6Vbq
Indigenous and environmental activists, including Greta Thunberg, blocked access to several Norwegian ministries, expanding a protest to demand the removal of wind turbines from reindeer pastures https://t.co/1T2XKXy1YApic.twitter.com/wwDn7dUP2f
(Pakistan) - A Mob Have Smashed Their Way Into Warburton Police Station, In Nankana Sahib, Dragged A Man To His Death For Blasphemy, Before Burning His Body#shuttletvnewspic.twitter.com/QDbaFrLLmd
Breaking: Russia’s main security agency said it had detained Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich, a U.S. citizen, for what it described as espionage https://t.co/5mr3h7uroZ
Rangers abducted PTI Chairman Imran Khan, these are the visuals. Pakistan’s brave people must come out and defend their country. pic.twitter.com/hJwG42hsE4
During the searches of the brothers’ residences, German authorities discovered bomb-making chemicals, including a package of urea fertilizer and hydrogen peroxide. https://t.co/qKgqsHPc3H
— Strutting & fretting ????????? (@fimetic) May 26, 2023
A young man has been found living under the hidden stairs of a shopping mall in #Shanghai for over half a year without anyone knowing. A ergonomic chair, a tent, a table and a computer - he cleaned up the small place and even used an inverter to generate electricity. pic.twitter.com/WF6ZX7SEGe
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
V MOSKVI JE ARETIRAN PRODUCENT REUTERS: Konstantin Gabov je osumljen,da je pripravljal materiale za YouTube kanal Navalny LIVE.
Celotno sporočilo pokojnega "vodje" skrajne opozicije Navalnega je bilo o korupciji v Rusiji, toda s producenti,ki jih financira Reuters - zdi se, 1/2 pic.twitter.com/lG9kVyvUDK
Innenministerin Faeser zu mutmaßlicher chinesischer #Spionage: „Der im aktuellen Fall betroffene Bereich militärisch nutzbarer innovativer Technologien aus🇩🇪 ist besonders sensibel. Umso wichtiger ist es, hier so konsequent zu begegnen, wie es uns in diesem Fall gelungen ist.“ pic.twitter.com/QJnsfYPx6D
— Bundesministerium des Innern und für Heimat (@BMI_Bund) April 22, 2024
