Befektetési csalás miatt elítélték a pénzmosás ellen harcoló férfit

Dominic Thorncroft pénzmosás elleni tréningeket tartó szakértőt a minap pénzmosás vádjával ítélték el a brit hatóságok.

A Financial Times cikke szerint a pénzmosási elleni szakértő pénzmosási ügy miatt kapott felfüggesztett börtönbüntetést, amiért cége belekeveredett egy 850 ezer fontos befektetési csalásba. Dominic Thorncroft korábban egyébként a brit fizetési szolgáltatók egyesületének elnöke volt és számos ízben tartott éppen a pénzmosás megelőzése érdekében tréningeket, de a brit bíróság szerint több pénzügyi bűncselekmény is fűződik a nevéhez.

Az 56 éves üzletembert pénteken ítélték 18 hónap felfüggesztett börtönre és 250 óra fizetés nélküli közmunkára, amiért nem értesítette a hatóságokat a pénzmosásról, amiért megszegte a pénzmosás elleni törvényeket és több ízben sem fizette vissza a károsultak pénzét.

A rendőrség 2016 júniusában kezdte el vizsgálni Thorncroftot, miután kiderült egy laptopról, hogy cége közel 850 ezer fontot kapott több mint 60, befektetési csalásban érintett károsulttól. A károsultakat telefonon keresztül győzték meg arról, hogy fektessenek egy igazából nem létező befektetési lehetőségbe.

Az így összegyűjtött pénzt aztán Kínába transzferálták a VS1 nevű cégen keresztül, amelyben Throncroftnak is volt részesedése, sőt, ő felelt a cégen belül a pénzmosási elleni ügyekért. Bár Thorncroft nem volt része az eredeti, 2014-ben indult csalásnak, de a bíróság szerint tudnia kellett volna vagy legalábbis feltételeznie, hogy a cégén keresztül átfolyatott pénzt illegális úton szerezték. Bár feltételezhetően tudott az illegális cselekményről és pénzről, mégsem értesítette erről a hatóságokat, és hagyta azt tovább folytatódni – derül ki a részletezésből.

Enyhítő körülményként vették ugyanakkor figyelembe, hogy Thorncroft nem részesült semmilyen pénzügyi javadalmazásban a csalás kapcsán, ugyanakkor négy károsultat ki kell majd fizetnie, akiknek pénzét a VS1 nem adta vissza.

(portfolio.hu)